Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines Session   1999-2000
 

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : LE BLANCHIMENT : DEFINITIONS ET SOURCES

SECTION 1 : La définition du sens empirique et juridique du blanchiment
SECTION 2 : la détermination des sources du blanchiment

SECTION 1 : Le processus de blanchiment
SECTION 2 : Enjeux et conséquences du processus

TROISIEME PARTIE : TECHNIQUES ET PROCEDES DU BLANCHIMENT

SECTION 1 : Classification des techniques selon leur niveau
SECTION 2 : Classification des procédés selon la nature de l'opération

SECTION 1 : L'avènement des technologies nouvelles
SECTION 2 : les nouvelles tendances

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

Annexe 1 - Le blanchiment
Annexe 2 - Les sources du trafic mondial des drogues naturelles
Annexe 3 - Les paradis bancaires et fiscaux
Annexe 4 : « L'inventaire de quarante-deux paradis fiscaux »
Annexe 5 - Le blanchiment d'argent : La liste noire
Annexe 6 - Monaco
Annexe7 - Liechtenstein
Annexe 8 - Le blanchiment d'argent dans les pays du Golfe