Pour la première fois, les pays qui blanchissent l'argent sont désignés publiquement. Une liste établie le 22 juin 2000 par le GAFI (Groupe d'action financière au sein de l'OCDE). Sur les 31 territoires suspectés de blanchiment, 15 figurent sur la liste noire définitive et sont qualifiés de « pays non coopératifs », 14 sont sous haute surveillance et 2 font l'objet d'un supplément d'information. L'enquête a été menée selon un processus contradictoire par quatre groupes de travail géographiques  (Asie-Pacifique présidé par le Japon ; Europe par la France, Amérique par les Etats-Unis et Moyen-Orient Afrique par l'Italie) Les experts ont essentiellement examiné les législations en vigueur dans les différents pays.

? Liste noire : Bahamas, îles Caïmans, Panama, République dominicaine, Saint Kitts et Nieves, Saint-Vincent-et-les Grenadine, îles Cook, îles Marshall, Nauru, Niue, Philippines, Liechtenstein, Israël, Liban.

? Haute surveillance : Antigua et Barbuda, Belize, Bermudes, îles Vierges britanniques, Saint Lucie, Samoa, Chypre, Gibraltar, Guernesey, île de Man jersey, Malte, Monaco, île Maurice.

? Repoussés : Vanuatu et les Seychelles.⁷⁵

⁷⁴Asharq Al-Awsat, 28 juin 2000, p.11.

⁷⁵Le Monde, 23 juin 2000, p.2.