Parmi les pays que les Etats-Unis classent en
“haute” et “moyenne” priorité (au début de l’année 1993)
(“International narcotics control strategy report”,
Bureau of International Narcotics Matters, août 1993)

• Pays où le blanchiment des narco-devises n’est pas une activité criminelle : Bolivie, Brésil, Colombie, Emirats Arabes Unis, Hongkong, Mexique (délit fiscal, mais non crime), Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Thaïlande, Turquie, Uruguay, Venezuela.

• Pays où il n’existe pas d’obligation d’identification auprès des banques et établissements assimilés, pour mener des transactions significatives : Allemagne, Hongkong, Mexique, Pays-Bas, Pakistan, Suisse (identification requise pour les transactions en espèces excédant 25 000 CHF), Thaïlande, Turquie, Royaume-Uni.

• Pays où il n’est pas obligatoire de conserver une trace des opérations bancaires pendant un temps déterminé : Allemagne, Emirats Arabes Unis, Mexique, Pakistan, Thaïlande, Turquie.

• Pays dépourvus d’obligations et de dispositions légales permettant de signaler les transactions suspectes : Allemagne, Bolivie, Brésil, Canada, Equateur, Mexique, Pays-Bas, Pakistan, Panama, Paraguay, Thaïlande, Turquie, Uruguay, Venezuela.

• Pays cités au moins deux fois dans cette liste de “mauvais élèves” : Allemagne, Bolivie, Brésil, Emirats Arabes Unis, Hongkong, Mexique, Pays-Bas, Pakistan, Paraguay, Thaïlande, Turquie, Uruguay, Venezuela