LA MAREE NOIRE
DE L’ARGENT
DU CRIME
SOMMAIREXavier Raufer
&Marie-Christine Dupuis
I - La marée noire de l’argent du crime
L’enquête macro-économiqueII - Blanchiment, mode d’emploi
A la recherche du "Trou noir des finances mondiales".
Les graves désordres du "NEO"
Quand l'argent circule à la vitesse de la lumière.
La crise du marché financier global
Profession : "blanchisseur"III - Recyclage : la ligne maginot planétaire
Le blanchiment, entreprise globale
"Blanchisseuses" d'aujourd'hui et de demain
Banques-pirate et banques fictives
Un crime sans victimesIV - Le dictionnaire de l’argent noir
Des lois inapplicables
A comme ARGENT
B comme BALANCE DES PAIEMENTS
C comme COMPARAISONS
E comme EUROPE
G comme GAFI ( Le Groupe d’Action Financière Internationale)
M comme MARCHES A TERME
N comme NARCO-TRAFIC
O commeOPERATIONS DE BLANCHIMENT
Lutte anti-blanchiment :
P comme
PARADIS FISCAUXLes fonds financiers “offshore” : répartitionPATRIMOINES OCCULTES
Le paradis fiscal N°1 au monde : Grand CaymanT comme
TEXTES INTERNATIONAUX
“TRUSTS”
Annexe : Tableau présentant les principaux paradis fiscaux et les
pays à “NEO aberrants”.