Groupe d’Action Financière Internationale, fondé en juillet 1989, au “sommet de l’Arche” par les dirigeants des 7 nations les plus industrialisées. Le GAFI réunit des pays dotés de places financières importantes; sa mission : étudier les mesures destinées à combattre le blanchiment d’argent et inciter la communauté internationale à les adopter.
Aujourd’hui le GAFI fonctionne sur une base permanente; son secrétariat est installé à l’OCDE, à Paris. Début 1993, le GAFI comptait 30 pays membres, dont :
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, et l’Union Européenne, en tant que telle.