Ouvrages

BERNASCONI Paolo, « Flux internationaux d'origine illicite : la Suisse face aux nouvelles stratégies », Tiers-Monde-IUED, Genève,1990.
DUPUIS Marie-Christine, « Finance criminelle », Edition PUF, juin 1998.
El AMRI Ahmed Ibn Mohammed, « Le crime de Blanchiment d'argent », Edition Kitab El Raidh, N° 74, janvier 2000.
GRIMAL Jean-Claude, « Drogue : l'autre mondialisation », Edition Gallimard, Paris 2000
HERAIL Jean-Louis & RAMAEL Patrick, « Blanchiment d'argent et crime organisé », PUF, Paris novembre 1996.
IHESI (Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure), « Noir, gris, blanc », Les cahiers de la sécurité intérieure, Paris, 1999.
JEREZ Olivier, « Le blanchiment de l'argent », Banque Editeur, octobre 1998
MAILLARD Jean De & Grézaud Pierre«Un monde sans loi - La criminalité financière en images », Edition Stock, Paris 1998-2000.
ROBINSON Jeffrey, « Les blanchisseurs », Edition Presse de la Cité, septembre 1998
ZIEGLER Jean « La Suisse lave plus blanc », Seuil, Paris, 1998.

ARTICLES DE PRESSE

« L'argent sale », Revue Française de Comptabilité, n° 308, février 1999, pp. 15-39.
« Crime & Blanchiment », MTF-L'AGEFI, n° 94, mars 1998, pp. 10-21.
« Comment les mafias gangrènent l'économie mondiale : la corruption à l'assaut des Etats », Le Monde Diplomatique, n°513, décembre 1996, pp. 24 -25.
« Trafic sur toile », Le monde, 22 juin 1998, p. 32.
« Cyberdouaniers », Le monde, 22 juin 1998, p. 33.
« Internet lave plus blanc », Le monde, 22 juin 1998, p. 33.
« L'ampleur considérable du crime organisé », Le Monde 21 octobre 1997, p. 3.
Le Monde Diplomatique, avril, 2000, p.5.
« Lurent Chemineau », La Tribune, 23 août 1999
« Les mafias font main basse sur la technologie », Le Figaro Economique, 18 février 1998
Le Monde, Dossiers et Documents, n° 174, février 1990, p.12.
Le Monde, 2-3 juillet 2000, p .10.
« L'argent sale est devenu un défi économique », Le Figaro Economique, jeudi 9 septembre1999
Le Monde Diplomatique « version arabe - ANNAHAR», avril 2000, p.12.
Le Monde, 22 juin 2000, p.1.
Le Monde, 23 juin 2000, p.2.
Le Monde, 28-29 mai 2000, pp.1-2.
Asharq AL-Awsat, 28 juin 2000, p.11.
Maher Abas, la revue arabe, AL-MAJALLA, n° 1069, 6-12 aoûte 2000, p.17.

RAPPORTS

Rapport du Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment d'Argent, 28 juin 1996
Rapport du Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment d'Argent, février, 1997
Rapport du Groupe d'Action Financière sur le Blanchiment d'Argent, février, 2000

THESES

SLIM sadri, « Analyse théorique macro-économique et financière de l'économie informelle : Essai de modélisation », Nice, 1996.
CUTAJAR RIVIERE Chantal, « La société écran », Antilles Guyane, 1996.

INTERNET

« Mécanismes efficaces de repérage et d'élimination des opérations de blanchiment de fonds », Bureau de surintendant des institutions financières, Canada, septembre, 1996
DE FALKENSTEEN François, «Dossier : ordre des comptables agréés du Québec (Le blanchiment d'argent), 1998