1- Documentation générale d'actualité :
Outre les grands quotidiens nationaux français (Le Figaro, le Monde, Libération, les Echos), les compilateurs de dépêches (Métro, 20 minutes) et les principaux hebdomadaires (Le Point, l'Express, le Nouvel Observateur et Valeurs Actuelles), les principales sources de documentation ouverte²⁴⁸ utilisées pour ce mémoire ont été :

- les sites de dépêches, principalement Yahoo (dans ses différentes éditions : France, USA, United Kingdom, Deutschland et Italia);
- le site internet de l'AFP;
- les quotidiens ou hebdomadaires²⁴⁹ (en version papier ou, le plus souvent, électronique) allemands (Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus), espagnols (El Mundo, Cambio), italiens (La Repubblica principalement Corriere della Sera, L'Unità), anglais (Evening Standard, Times) ;
- les sites internet d'informations du gouvernement américain (Washington Files), de la radio bavaroise (Bayerische Rundfunk) ainsi que celui, très riche, du National Crime Intelligence Service (NCIS) britannique.

Les « lettres confidentielles » : Bulletin Quotidien, TTU et Intelligence On Line ont été occasionnellement utilisées.

2- Sur les aspects proprement juridiques et judiciaires des agissements criminels, outre le Code pénal et le code de procédure pénale (Codes rouges, Éditions DALLOZ), le Bulletin d'information de la Cour de cassation (BICC, mensuel, disponible sur le site internet de la Cour), l'excellente « Semaine juridique » et le site du « Jurisclasseur » qui lui est associé ainsi que la « Gazette du Palais » demeurent des outils précieux, ainsi que, dans une moindre mesure compte tenu de la nature des faits analysés, la revue mensuelle « Actualité juridique du droit administratif » (AJDA).

3- Aspects criminologiques :
Les travaux et documents du Centre d'études sur les menaces criminelles contemporaines de l'université de Paris-2 accumulés dans une optique opérationnelle depuis une dizaine d'années constituent une base de documentation irremplaçable.

Pour nos travaux, il convient de citer en particulier :

- Christophe CHICLET: les relations entre l'UCK et la mafia (conférence des « Mardis du MCC », 17 octobre 2000).
- Marie-Christine DUPUIS : la finance criminelle menace-t-elle l'économie mondiale? (conférence des « Mardis du MCC », 19 janvier 1999).
- Christophe NAUDIN : les fausses identités: une criminalité aux conséquences volontairement ignorées ; mémoire pour le diplôme d'université d'analyse des menaces criminelles contemporaines, octobre 2000.
- Xavier RAUFER : Nouvelles menaces, nouveaux terrorismes (janvier 2000).
- Bruno SCHACHTEL : le poids de la menace criminelle dans les États de droit ; mémoire pour le diplôme d'université d'analyse des menaces criminelles contemporaines, octobre 2000.

4- Parmi les ouvrages de fond utilisés de façon intensive pour certains, plus ponctuelle pour d'autres (le financement du terrorisme par exemple) :

- François d'AUBERT et Guillaume RESSOT : Coup de torchon sur Bruxelles! L'Europe grise ; 382 pages, Paris, Plon, avril 1999.
- François d'AUBERT : Main basse sur l'Europe, Paris, Plon, 1994.
- Jean-Paul BAZELAIRE et Thierry CRETIN: La justice pénale internationale, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Criminalité internationale, juin 2000.
- Jean-Charles BRIZARD et Guillaume DASQUIÉ: Ben Laden, la vérité interdite ; 332 pages, Paris, Denoël, novembre 2001.
- Thierry CRETIN: Mafias du monde, organisations criminelles transnationales, Actualité et perspectives ; 204 pages ; Paris, Presses Universitaires de France, coll. Criminalité internationale, septembre 1998.
- Pierre DELVAL : Faux et fraudes, la criminalité internationale des faux documents ; 168 pages, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Criminalité internationale, juin 1998.
- Marie-Christine DUPUIS : Finance criminelle : comment le crime organisé blanchit l'argent sale, 230 pages, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Criminalité internationale, juin 1998.
- Sabine DUSCH : Le trafic d'êtres humains, 313 pages, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Criminalité internationale, mars 2002.
- Alain GEST et Jacques GUYARD, députés : Les sectes en France, Rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale N°2468, 126 pages, janvier 1996.
- Marcel LECLERC (sous la direction de) et Institut des hautes études de sécurité intérieure (IHESI) : La criminalité organisée ; 280 pages, Paris, La Documentation Française, 1996.
- Nicolas MILETITCH : Trafics et crimes dans les Balkans, 209 pages, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Criminalité internationale, octobre 1998.
- Vincent PEILLON et Arnaud MONTEBOURG, députés : La lutte contre le blanchiment des capitaux en France : un combat à poursuivre ; Rapport de la mission commune d'information de l'Assemblée nationale N°2311, 337 pages, avril 2002.
- Xavier RAUFER et Stéphane QUÉRÉ : Le crime organisé  ; 127 pages, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je?, janvier 2000.
- David SÉNAT et Jean-Luc GAYRAUD : Le terrorisme ; 127 pages, PUF, coll. « Que sais-je ? » N°1768, mars 2002.
- Irène STOLLER : Procureur à la 14^ème section ; 301 pages, Neuilly-s/Seine, Editions Michel Lafon, septembre 2002.

A ces ouvrages s'ajoutent ceux cités en note, utilisés de façon ponctuelle et non repris ici.

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248 Il est bien évidemment hors de question d'utiliser et encore plus de citer des sources non ouvertes.

249 Je dois remercier ici Mme Bénédicte de Lacoste de Montbron, interprète-traductrice de russe et directrice du Centre Interministériel de Traduction pour ses revues de la presse russe qui sont venues compléter le panorama de la documentation dans une langue capitale, mais dont j'ignore le premier mot.